Modernas operaciones de blanqueo de capitales por el crimen transnacional, Lima, periodo 2023 – 2024
DOI:
https://doi.org/10.15381/lucerna.n9.31815Palabras clave:
Blanqueo de Capitales, Crimen Organizado Transnacional, Modalidades OperativasResumen
El estudio investigativo revela un aumento alarmante y muy problemático del Crimen Transnacional en el Perú dentro del reciente periodo 2023-2024, que se puede corroborar evidenciado por un coeficiente correlacional spearman en 0.873; en función de la validación positiva de la hipótesis general, con que las bandas criminales y organizaciones delictivas del crimen transnacional están utilizando modernas herramientas para el blanqueo de capitales de origen ilícito, llegando a incurrir en las principales modalidades de lavado como es el de la penetración en los negocios de menor a mediano tamaño comercial y en diversos rubros microempresariales, así como en efectuarse varias transferencias dinerarias a través de mecanismos digitales de transferencias virtuales hacia cuentas financieras de testaferros a tales grupos criminales, como asimismo mediante el uso de criptomonedas-técnica Bitcoin; todo lo que en sí viene impidiendo el normal desarrollo ejecutable de las operaciones de rastreo policial para la incautación de todo capital de fuente ilegal, que se lleguen a generar dentro de territorio peruano, en que las agrupaciones delictivas del crimen organizado extranjero han estado enquistándose en la economía empresarial/comercial peruana, tanto en actividades económicas, comerciales y de emprendimiento, así como en negocios informales y clandestinos; afectándose críticamente a la legitimidad formal de la economía peruana, ya sea a nivel local, de la ciudad capital, y hasta de ahondarse más la ilegalidad en las economías informales.
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Derechos de autor 2025 Victor Alexander Morales Paredes
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